LAB "UTILIZZARE IL TOOL AML & CFT
​(PER PROFESSIONISTI)"

IMPLEMENTARE E UTILIZZARE UN TOOL PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO POSTI IN CAPO AI PROFESSIONISTI (D.LGS. N. 231/2007)

> LABORATORI

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Iscrizioni e richieste di informazioni
Per iscrizioni e richieste di informazioni scrivi a: info@compliancerisklab.com

Obiettivi

• Implementare e utilizzare un Tool per la gestione degli adempimenti obbligatori per la prevenzione del riciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo posti in capo ai professionisti (D.Lgs. n. 231/2007)

Destinatari

• Professionisti (commercialisti - avvocati - revisori legali - consulenti del lavoro - consulenti in materia tributaria e di bilancio)

Modalità di partecipazione

• Online da remoto (in Live streaming su piattaforma Teams o Zoom)

Strumenti

• Presentazioni in Live streaming e On demand su piattaforma LMS
• Versione Demo del "Tool Flussi informativi"

Argomenti
Il LAB si svolge in 1 lezione della durata di circa 2 ore.
Il docente illustrerà, con esemplificazioni pratiche e l'utilizzo di una versione "Demo" del "Tool AML & CFT - Professionisti"
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Ai partecipanti non in possesso del Tool, quest'ultimo verrà offerto con uno sconto del 30% e con la possibilità di richiedere un'attività di supporto alla sua implementazione a prezzi particolarmente favorevoli.​

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I professionisti obbligati alla "collaborazione attiva" per la prevenzione del riciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo (commercialisti, avvocati, revisori legali, consulenti del lavoro, ecc.) sono tenuti a una complessa serie di adempimenti (previsti dal Decreto legislativo n. 231 del 2007): (i) autovalutazione del rischio; (ii) adeguata valutazione dei clienti e delle prestazioni professionali, con valutazione dei connessi rischi; (iii) formazione e informazione; (iv) obbligo di astensione; (v) segnalazione delle operazioni sospette; (vi) custodia della documentazione, ecc.
Gli studi professionali possono dotarsi di uno specifico Tool digitale per la gestione degli adempimenti - "taylor made" - facilmente personalizzabile e utilizzabile senza alcun intervento da parte di esperti informatici.